Il modello organizzativo 231

CHE COS’ E’ IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231? Il Decreto Legislativo 231/2001 ha individuato un modello come strumento per le società per essere dispensate dai reati imputati ai dipendenti. Si tratta in parole semplici dell’elaborazione di una serie di protocolli ad opera di un professionista che regolano e definiscono la struttura organizzativa dell’Azienda e [...]

2024-02-21T15:14:48+01:00

Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI? Quando si parla di “antiriciclaggio” oggi si fa riferimento al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ne costituisce l’applicazione e che prende in esame tutta una serie di soggetti in maniera dettagliata: gli intermediari finanziari (art. 11), laddove si intendono enti quali [...]

2024-02-21T15:14:56+01:00
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